近期,江西赣州警方在打击假发票犯罪方面取得显著成果。该案涉及假发票数量超过550万份,波及全国众多企业,因而受到了社会各界的广泛关注。
赣州市警方在处理一宗涉嫌虚开增值税专用发票的案件过程中,揭露了线索,指出辖区内某物流公司持有大量增值税普通发票。经过深入调查,民警陈博文揭露了该公司实质上是一个空壳企业,其以物流公司名义,专门从事虚开增值税专用发票的非法活动。此外,该公司还通过伪造账目来掩盖犯罪行为,逃避税务部门的审查。这一发现促使案件调查进一步深入。
调查深入进行,警方确认操某某仅担任二级销售角色。陈博文声明操某某非制假发票者,使得假发票的源头变得难以追踪。警方对操某某进行了细致调查,力求从他处挖掘关键信息,以揭示假发票背后的真相。
罗睿贤民警初步认定操某某所收发的快递涉嫌伪造发票。他随即调取了相关物流资料。通过对物流路线及收件人信息的深入分析,调查方向得以明确。罗睿贤民警期望能从快递环节中挖掘出更多涉案人员及其犯罪证据。
经调查,褚某某并非假发票的始作俑者,其仅是负责打印发票的员工。罗睿贤透露,实际幕后操控者是居住在杭州的陈某某女士。褚某某受其雇佣,利用普通打印机对无面额发票进行加印面额,并将之寄往各地。这一发现使得案件背后的犯罪网络轮廓逐渐显现。
警方在案件调查过程中发现,陈某某涉嫌指使印制大量空白假发票,而这些假发票在各省、市的格式各不相同。这一发现引出了新的疑问,对案件的深入侦查构成了一定的困难。为了破解这一谜团,警方必须依托各种线索,努力追踪这些假发票的源头。
警方在获取了完整的犯罪证据链后,江西、安徽、浙江等地的公安机构随即展开了联合抓捕行动。行动中,共逮捕了14名嫌疑人,并缴获了相关印刷和打印设备。此外,还查获了超过550万份的假发票。审讯结果显示,这些假发票是由陈氏姐弟为首的犯罪团伙所制造和销售的,该团伙结构严密,通过互联网层层分销假发票,各层级成员之间互不透露真实身份。
许敏副大队长指出,陈氏姐弟将假发票以0.14元至0.2元每张的价格转售给二级代理商。这些代理商再将假发票以万分之八至万分之十五的票价比例转卖给三级代理商。这种销售方式构建了一个庞大的假发票交易网络,牵涉到众多环节和人员。
该犯罪团伙具备较强的反侦察能力,他们在伪造货币上印有“通行无阻”“冥界专用”等字样,并在现场辩称这些是冥币。这一行为为警方在证据收集和审讯过程中带来了挑战。然而,警方依靠专业技能和丰富证据,成功揭穿了他们的谎言。
谢雁波大队长指出,所制售的假发票主要涉及加油站燃油和高速公路通行发票,这些假发票大量流入物流领域,被用于抵扣企业成本和减少所得税缴纳。这一行为不仅对国家税收利益造成损害,同时也扰乱了市场经济秩序的正常运行。
警方已查明全国涉及购买假发票的企业共有955家,相关线索已转交税务稽查部门处理,力求追回税款损失。税务部门对此事极为重视,正对全国范围内的涉案假发票进行全面核查,旨在确保税收秩序和经济安全。
该案件的成功侦破向企业和个人发出了警示,购买和使用伪造发票不仅是违法行为,而且可能引发严重后果。针对如何更有效地打击假发票犯罪,您有何见解?