2021年12月31日,西安分公司法律合规部门员工向警方报案。公司调查发现,员工王勋涉嫌编造理财产品,对四名客户进行诈骗,涉案金额为数万元人民币。此事件已受到警方的高度重视,调查活动已正式启动。
根据司法机关的调查,自2017年1月1日起至2022年3月3日止,王勋非法侵吞了63名客户的逾1400万元理财资金。受害者群体不仅涵盖其母亲、祖母、姑母等家庭成员。此诈骗案金额巨大,作案手法极其恶劣,引起了社会的广泛关注。
王勋向警方表示,他进行诈骗的动因源于参与赌博并背负了巨额赌债。自2016年起,因赌博所欠的债务已累积了大量高额利息。为了偿还这些债务,他开始非法地向客户及亲友借贷。
唐某透露,王勋在申请公司贷款过程中指出,保险公司的公章难以成功印盖。唐某随后提供了刻章者的联系方式。贷款流程完成后,王勋私自保留了“中国人民人寿保险有限公司西安市分公司”伪造的公章,并产生了不良企图。该伪造公章随后被王勋用作诈骗手段。
调查表明,相关资金并未流入中国人生保险股份有限公司的账户。王勋通过发行新债券来偿还旧债务,该资金主要用于支付赌博利息,且持续用于赌博,导致其债务问题日益严重。
警方对王勋的车辆后备箱进行了详尽搜查,发现大量假造的“理财授权书”及相关保险文件。经专业机构鉴定,这些文件均为伪造,王勋也坦白承认,称其为作案工具。这些重要证据对后续的审判过程具有至关重要的证明作用。
案件发生后,王勋的祖辈、妹辈等共18人均表示愿意给予宽恕,并希望对其施加较轻的惩罚。王勋的母亲亦表示,她无意追讨被骗的187万元,而是倾向于对其实施宽容处理。这些态度揭示了家庭成员间错综复杂的情感联系。
临潼区人民法院对王勋的行为作出裁决,确认其涉嫌伪造公司印章,已触犯刑法。在计算诈骗金额时,法院依据实际诈骗所得的最终数额进行核算。同时,对于案发前已追回的受害者资金,法院依照法律规定进行了相应扣除。该判决充分展现了法律的严谨性。
辩护方主张王勋所供认的涉赌及放贷行为可作为自首处理。然而,法院对此持不同意见,认为这些行为与诈骗资金的流向紧密相连,构成案件的核心部分,且缺乏足够的证据支撑,故不符合自首认定的标准。法院对此进行了详尽的审查,以确保法律公正得到维护。
法院判决要求依照法律规定,持续追查诈骗所得,并将所得款项按比例分配给55名受害者。此判决旨在维护受害者权益,并对违法行为起到警示作用。